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                意普万第二届董事会第一次会议决议公告

                日期:2019-04-22 点击:112 次

                东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议〖决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚】假记载、误导性陈述或者重大遗 一、会议召○开情况 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第一次会议于 2015年 4月 15日在公司会议室召开。本次会议由董事曹铁波先生主持,应出席会议的董事 5人,实际出席董事 4人,董事高原先生因个人原▆因不能参加会议,特委托董事崔鹤鸣先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,代表委托人签署公司会议决议及其他有□ 关文件;公司全体监事及高级管 理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 议案的主要内容:公司第二届董事会已由▲公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法↑规及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号:2015-014 经各董事提名,由曹铁波作先生为公司第二届董事会董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日∞起算),提请全体董事选举。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。 议案的主要内容:公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设副董事长一名,经各董事提名,由梁效礼先生作为公司第二届董事会副董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日起」算),提请全体董事选举。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 议案的主要内容:经公▃司董事长曹铁波提名,董事会拟继续聘请梁效礼先生担任公司总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 议案的主要内容:经公司总经理梁效礼先生提名,董事会拟继续聘请杨冬先生担任公司副总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 公告编号:2015-014 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。 议案的主要内容:经公司总经理梁效礼提名,董事会拟继续聘请牟素梅女士担任公司财务负责人,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 议案的主要内容:经公司董事长曹铁波先生提名,董事会拟继续聘请牟素梅女士担任公司董事会秘书,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。 表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。 回避表决情况:不涉及关联交易事项。 四、备查文件《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第△一次会议决议》。 

                特此公告。



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